二、关联人介绍和关联关系

为使投资者更加充分、全面地了解公司2016年出租物业、财产保险和存、贷款关联交易(具体内容详见公司于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2016-006、008)中各关联方的有关情况,根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》的有关规定,现将上述关联方有关基本信息和财务数据补充公告如下:

(注:以上2015年发生数为初步统计数据,准确数据以2015年审计数据为准)

(一)关联交易概述

■

名称:国电汉川发电有荆门市第三人民医院限公司

截止2015年末财务数据(未经审计):总资产27,758.75万元,净资产14,463.53万元,主营业务收入16,057.33万元,净利润9,385.90万元

注册地:南京市西霞区仙境路10号

主营业务:环保设施安装、调试、运营、维修及销售;机械电器设备、建筑材料、化工材料(不含化学危禁品)销售(涉及专项审批的凭有效许可证方可经营)

1.国电物资作为中国国电授权的物资经营和管理机构,对一定规模以上的部分设备、材料和进口物资实行统一打捆招标公司向其所属子公司采购物资的价格通过其招标确定

注册资本:120亿元

6.中国国电将其拥有的国电荆门热电厂生产经营用相关土地出租给公司所属电厂,其租金按照其缴纳的土地出让金并考虑合理的资金时间价值予以确定

国电陕西燃料有限公司(国电燃料持股100%)以下简称“陕荆门市人民政府西燃料”

注册资本:82,575万元

主要办公地:北京市西城区阜成门北大街6-8号

主营业务:电力、热力的生产、建设、经营

营业执照注册号:05138

国电长源电力股份有限公司

主要办公地:北京市西城区阜成门北大街6-8号

主要办公地:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦d座3层

企业性质:股份有限公司(非上市)

营业执照注册号:43224

企业性质:其他有限责任公司

六、备查文件

国电长源电力股份有限公司

7.国电武汉燃料有限公司

国电青山热电有限公司(国电湖北持股100%)以下简称“青山热电”

名称:国电国际经贸有限公司

重要提示:

名称:山西国电燃料有限公司

法定代表人:刘建民

营业执照注册号:65699

8.电科院

1.公司日常关联交易的关联方均为中国国电所属全资或绝对控股的国有企业,在其专业领域内荆门市公共资源有着良好的市场形象和信誉在与其交易往来过程中,公司未发现其有不良记录或发生违约情况,公司与各关联方之间有着良好的合作基础和畅通的沟通机制通过对各关联方的尽职调查,其具备相应的履约资质和能力,其财务状况总体情况良好,持续经营能力较强

2016年2月4日

法定代表人:邵国勇

股东及其持股比例:中国国电集团公司100%

(二)与上市公司的关联关系

主要办公地:汉川市经济开发区新河镇电厂路1号

主营业务:机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务;电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等

2.公司第七届董事会第二十一次会议独立董事意见

(三)履约能力分析

4.武汉燃料

国电长源(河南)煤业有限公司(本公司持股75%)以下简称“河南煤业”

2016年,湖北省荆门市政府网公司预计在大宗材料等物资采购、采购煤炭、煤炭等商品销售、接受劳务、租赁土地等方面与中国国电及其下属的国电物资、国电燃料、国电湖北及其下属公司、电科院、新能源院、龙源博奇等关联法人发生的日常关联交易总金额不超过173,650万元

主要办公地:北京市昌平区小汤山镇东流顺沙路245号(未来科技城)

10.龙源博奇

二、财产保险关联交易关联方

股东及其持股比例:国电物资集团55%,国电诚信35%

■

主要股东及其持股比例:中国国电集团公司20%;武钢集团公司18.67%;中国电力工程顾问集团公司16.67%;湖北能源集团公司16.67%;国电资本控股有限公司14%;湖北联发投集团公司14%

名称:.国电科学技术研究院

注册资本:16,438.36万元

法定代表人:乔保平

法定代表人:杨建莹

主营业务:燃料油销售、仓储服湖北荆门市人民政府务;煤炭批发经营;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务等

股东及其持股比例:中国国电100%

名称:汉川龙源博奇环保科技有限公司

主要办公地:北京市西城区阜成门北大街6-8号

营业执照注册号:10418

公司财产保险关联交易关联方为长江财产保险股份有限公司,其基本情况及财务数据详见本公告第一条出租物业关联交易第4项长江财产保险股份有限公司有关内容

股东及其持股比例:国电燃料100%

关于日常关联交易预计的补充公告

名称:国电青山热电有限公司

主要办公地:西安市高新区高新路48号火炬大厦

注册资本:人民币12亿元

主营业务:发电燃料、重油的加工、销售、仓储;货物和技术的进出口经营;电力能源高新技术产品的开发、应用、推广等

名称:中国国电集团公司

国电汉川发电荆门市人民政府网站有限公司(国电湖北持股100%)以下简称“汉川发电”

法定代表人:张建忠

法定代表人:刘建民

企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册资本:198,977万元

主要办公地:南京市栖霞区文枢东路1号

注册资本:50.5亿元

注册资本:人民币169,000万元

法定代表人:李军

注册资本:16,438.36万元

(1)国电燃料

主要股东:国务院国资委直接管理的中央企业

国电长源电力股份有限公司

股东及其持股比例:国电燃料100%

法定代表人:赵虎

企业性质:全民所有制

3.国电保险经纪(北京)有限公司

主要办公地:武汉市武昌区徐东路113号

6.国电科学技术研究院

国电长源电力股份有限公司

注册资本:8,000万元

注册地:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦

6. 龙源博奇的控股股东龙源环保是国内环保领域在大型燃煤锅炉脱硫、脱硝的龙头企业,具荆门市人民政府电话有突出的技术优势、人才优势、科技创新优势及丰厚的工程管理经验将该项脱硝技术改造工程采取特许经营方式交由龙源博奇实施,可以充分发挥龙源环保专业管理的优势,达到节省投资、压降财务费用、降低环保风险和运行成本的目的

主营业务:燃料油销售、仓储服务;煤炭批发经营;技术进出口、货物进出口、代理进出口业务等

主要办公地:汉川市经济开发区

注册资本: 8,500万元

注册地:北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元202(德胜园区)

主要股东及其持股比例:国电资本控股有限公司85%;国电物资集团有限公司5%;国电燃料有限公司5%;国电科技环保集团有限公司5%

以下单位简称:

重要提示:

国电国际经贸有限公司(国电物资持股55%)以下简称“国电经贸”

(一)关联交易定价原则和依据

截荆门市政府采购办止2015年末财务数据(未经审计):总资产1,385,489万元、净资产113,741万元、主营业务收入122,541万元、净利润380.25万元

三、关联交易主要内容

(2)山西燃料

名称:国电湖北电力有限公司

注册资本: 5,000万元

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

截止2015年末财务数据(未经审计):总资产175,659万元,净资产86,706万元,主营业务收入147,200万元,净利润14,400万元

公司存贷款关联交易关联方为国电财务有限公司,其基本情况及财务数据详见本公告第一条出租物业关联交易第8项国电财务有限公司有关内容

2.国电物资集团及其下属公司

名称:国电物资集团有限公司

主营业务:电力系统的生产;电力系统设备及相关工程的安全咨询、实验、评价及相关技术服务;新荆门市政府秘书长技术、新产品的研发、推广和应用;相关技术路线、标准的研究及服务

主要办公地:南京市西霞区仙境路10号

(2)国电经贸

法定代表人:秦国伟

注册地:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦d座3层

法定代表人:栾宝兴

法定代表人:韩方运

法定代表人:赵虎

股东及其持股比例:中国国电集团公司15.17%;国电资本控股有限公司28.98%;国电电力发展股份有限公司12.68%;龙源电力集团股份有限公司9.51%;国电大渡河流域水电开发有限公司9.51%;国电长源电力股份有限公司9.51%;国电英力特能源化工集团股份有限公司2.44%;国电科技环保集团有限公司2.44%;国电燃料有限公司2.44%;国电物资集团有限公司2.44%;国电东北电力有限公司2.44%;国电山东电力有限公司2.44%

证券代码: 证券简称:长源电力公告编号:2016-013

主湖北省荆门市区号要办公地:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦

特此公告

注册资本: 203,483万元

主要办公地:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦d座4层7单元501、502

主要办公地:北京市西城区西直门外大街18号楼2层7单元202(德胜园区)

国电科学技术研究院(中国国电持股100%)以下简称“电科院”

注册资本:86,350万元

名称:国电财务有限公司

主营业务:人寿保险

主营业务:货物进出口、技术开发、技术进出口、代理进出口

4.河南煤业向中国国电所属子公司销售煤炭,有利于扩大公司所属子公司市场营销范围,增加子公司营业收入,提高其经营业绩

法定代表人:徐凤刚

8.国电财务有限公司

山西国电燃料有限公司(国电燃料持股100%)以下简称“山西燃料”

主要办公地:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦

中国国电集团公司以下简荆门市掇刀人民医院称“中国国电”

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

■

股东及其持股比例:中国国电100%

股东及其持股比例:国电湖北100%

主营业务:机械电子设备、成套电力设备的销售、电力设备、设施和工程设备的成套服务;电力、交通、能源高新技术产品的开发、利用等

1.中国国电

1.公司第七届董事会第二十一次会议决议;

通过与上述关联方的交易往来,公司认为:

五、独立董事意见

根据上述关联方与公司上一年度日常关联交易的履行情况及其他有关信息,公司董事会认为以上关联方均具备向公司及时交付采购标的物或者销售价款的能力,无法履约的风险较小

●本公告仅对公司2016年出租物业、财产保险和存贷款关联交易中关联湖北省荆门市方有关基本信息及财务状况进行补充说明

(二)关联交易对公司的影响

主要办公地:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦

名称:国电陕西燃料有限公司

2.公司上述日常关联交易定价一般经过了招投标、询价、市场比价等阳光采购程序,价格公允,未发生交易价格偏离市场独立第三方价格或收费标准的情形,交易的付款(收款)遵循了一般的商业条款,交易事项符合公平、公开和公正原则,未损害公司利益上述关联方与公司之间的关联交易事项随市场行情和服务内容的变化可能随时发生增减变动,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司的独立性产生影响

主营业务:电力项目建设与经营:电能生产和销售;电厂废气物综合利用;电力技术咨询、服务

主营业务:(1)对成荆门市人民政府网员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(2)协助成员单位实现交易款项的收付;(3)经批准的保险代理等业务;(4)对成员单位提供担保;(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(6)对成员单位承兑和贴现;(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(8)吸收成员单位的存款;(9)对成员单位办理贷款及融资租赁;(10)从事同业拆借;(11)经批准发行财务公司债券;(12)承销成员单位的企业债券;(13)对金融机构的股权投资;(14)有价证券投资

主要股东及其持股比例:国电资本控股有限公司50%;耆卫人寿保险(南非)有限公司50%

7.公司受托管理国电湖北资产,有利于优化管理资源的配置,提高管理绩效,增加公司经营收入,有利于公司争取区域市场政策支持

名称:国电湖北省荆门市房价武汉燃料有限公司

注册资本:82,575万元

董事会

企业性质:有限责任公司

名称:国电武汉燃料有限公司

主营业务:财产保险

●本补充公告旨在使投资者更加充分、全面和直观地了解公司2016年日常关联交易(具体内容详见公司于2016年1月30日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告,公告编号:2016-007)中各关联方与公司拟发生的关联交易类别及预计金额补充内容详见本公告第一条第(二)项“预计关联交易类别和金额”,本补充公告其他内容与原公告基本保持一致

5.青山热电

3.国电燃料公司及其下属公司

国电长源汉川第一发电有限公司(本公司持股100%)以下简称“汉川一发”

截止2015年末财务数据(未经审计):总资产1,372,696.81万元,净资产430,002.98万元,主营业务收入313,169.02万元,净利润45,076.90万元荆门市天气预报

特此公告

国电物资集团有限公司(中国国电持股100%)以下简称“国电物资”

董事会

(一)基本情况

营业执照注册号:37893

法定代表人:江军

企业性质:有限责任公司

注册资本:10,000万元

上述关联方为公司控股股东中国国电或其下属公司,以上关联方符合《深交所股票上市规则》10.1.3条第(一)、(二)款规定的关联关系情形

国电燃料有限公司(中国国电持股100%)以下简称“国电燃料”

营业执照注册号:21284

(二)预计关联交易类别和金额

主要办公地:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦

主营业务:从事电源、热源、热网、水资源、铁路、新能源的开发、投资、建设、经营和管理;电力、热力的综合利用;通信(不含无线发射设备)、信息、环保、电力科学研究及电力相关的技术开发、技术服务、技术咨询;电力成套设备采荆门市第二人民医院购、销售(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)

注册地:武汉市武昌区徐东路113号

注册资本:8,000万元

2.公司向武汉燃料、国电燃料及所属子公司采购煤炭定价是以不高于同时期、同区域、同质量的市场煤炭采购价格为原则确定的;以青山热电名义采购煤炭的关联交易定价,以其当期财务核算平均领用煤价为准,青山热电不收取任何中间费用武汉燃料、国电燃料作为中国国电授权的燃料经营机构,在组织电煤供应、电煤价格集中谈判、协调铁路和水路运力等方面发挥积极作用,为公司采购电煤、抑制煤价提供必要的中介服务该交易的收费标准参照市场行情和国内其他发电集团提供燃料采购中介服务的平均收费水平确定

截止2015年末财务数据(未经审计):总资产 39,787.荆门市第二医院68万元、净资产 -2,281.97万元、主营业务收入 35,813.74 万元、净利润 -5,472.40万元

股东及其持股比例:中国国电100%

主要办公地:湖北省武汉市青山区苏家湾

关于公司2016年出租物业、财产保险和存贷款关联交易的补充公告

注册地:北京市昌平区科技园中兴路10号

截止2015年末财务数据(未经审计):总资产925,025万元、净资产99,224万元、主营业务收入76,341万元、净利润5,628万元

法定代表人:姚建斌

7.电科院、新能源院的技术支持服务费分别按2.5元/kw、0.9元/kw的标准支付

股东及其持股比例:国电湖北100%

2016年2月4日

9.新能源院

公司于2016年1月29日召开的第七届董事会第二十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常性关联交易预计的议案》出席会议的4名关联董事张玉新、杨勤、袁天平、薛年荆门市公共资源交易华回避了表决公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见本次关联交易预计事项尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东中国国电集团公司将对此议案回避表决

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:石玉海

股东及其持股比例:中国国电集团公司100%

主营业务:电力系统的生产;电力系统设备及相关工程的安全咨询、试验、评价及相关技术服务;新技术、新产品的研发、推广和应用;相关技术路线、标准的研究及服务等

三、存贷款关联交易关联方

1.国电湖北电力有限公司

6、国电湖北

主营业务:电力、热力生产销售;电力设备安装、检修及调试、电力资源综合利用,环保及高新技术开发;煤炭批发经营

法定代表人:石玉海

注册荆门市人民政府令资本:29,936万元整

1.公司及所属子公司与国电物资发生的采购货物的关联交易有利于公司所属电厂控制采购成本、保证物资质量、降低工程造价和生产运营费用

一、出租物业关联交易关联方

国电武汉燃料有限公司(国电湖北持股80%)以下简称“武汉燃料”

注册资本:2.4亿元

股东及其持股比例:中国国电100%

4.根据双方签署的《烟气脱硝特许经营合同》,龙源博奇获得的脱硝电价收益为汉川一发实际售电量与脱硝电价之积根据国家发改委出台的脱硝电价补偿政策,安装并运行了脱硝装置的燃煤电厂的脱硝电价为每千瓦时1分钱,按2015年按发电设备年利用小时数4000测算,公司将向龙源博奇支付的脱硝费用不超过5,500万元

国电长源第一发电有限责任公司(本公司持股69.15%)以下简称“长源一发”

(一)关联交易的荆门市国土整治局目的

(2)陕西燃料

法定代表人:石玉海

股东及其持股比例:中国国电集团公司100%

名称:长江财产保险股份有限公司

主要办公地:山西省太原市小店区高新街32号

3.河南煤业煤炭销售单价以销售业务发生时市场同等热值煤炭的价格确定,定价政策遵循一般商业原则,体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则,符合公司及全体股东的利益

5.接受电科院、新能源院的技术服务,有利于使公司能够得到更好的技术支持和服务,提高公司科技发展水平、科技创新能力及核心竞争力

截止2015年末财务数据(未经审计):总资产 3,019,428.79万元、净资产671,150.39万元、主营业务收入 130,946.43万元、净利润67,946.05万元

(三)2016年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为897万元

名称:瑞泰人寿保险有限公司湖北荆门市政府

主要股东及其持股比例:中国国电集团公司100%

7、汉川发电

主营业务:从事电源、热源、热网、水资源、铁路、新能源的开发、投资、建设、经营和管理;电力、热力的综合利用;通信(不含无线发射设备)、信息、环保、电力科学研究及电力相关的技术开发、技术服务、技术咨询;电力成套设备采购、销售(国家有专项规定的,须经审批后或凭有效许可证方可经营)

(二)主要关联交易价格区间如下:

主要办公地:北京市西城区阜成门北大街6-8号

证券代码: 证券简称:长源电力公告编号:2016-014

主要股东及其持股比例:北京国电龙源环保工程有限公司(以下简称龙源环保)持股70%

名称:国电科学技术研究院

四、关联交易目的和对上市公司的影响

4.长江财产保险股份有限公司

法定代表人:杨晓波

主营荆门市政府采购办业务:煤炭销售、火力发电、发电燃料、重油的加工、销售、仓储等

以下关联方均为公司控股股东中国国电集团公司(持有公司37.39%股份)所属企业:

一、日常关联交易基本情况

主营业务:为投保人拟定投保方案;选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务

5.瑞泰人寿保险有限公司

名称:国电新能源技术研究院

(1)国电物资

注册资本:10,000万元

2.公司及所属子公司与武汉燃料、国电燃料公司及所属子公司发生的采购煤炭的关联交易,有利于开辟更多的燃料采购渠道,保障电煤特别是水运煤的供应武汉燃料、国电燃料公司作为中国国电授权的燃料管理和经营单位,能荆门第二人民医院够为公司所属电厂提供燃料采购中介服务,有利于拓宽公司电煤采购渠道,为公司保障供应、控制成本发挥作用

国电湖北电力有限公司(中国国电持股100%)以下简称“国电湖北”

主要办公地:北京市西城区阜成门北大街6-8号

5.公司受托管理国电湖北资产,由中国国电根据《委托管理协议》提供的委托管理服务向公司支付管理费用管理费用由以下两部分构成:(1)管理成本,即每年人民币1,000万元;(2)风险收益,指根据业绩考核确定的最高不超过管理成本的10%,也称奖金或罚金,即每年正或负人民币100万元

注册地:北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦d座4层7单元501、502

2.国电物资集团有限公司

名称:国电燃料有限公司

2015年,公司日常关联交易预计总额15.93亿元,全年初步统计发生金额为9.45亿元具体定价湖北省荆门市邮编原则详见公司于2015年3月18日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上披露的《关于公司2015年日常关联交易预计公告》(公告编号:2015-011)

名称:国电湖北电力有限公司

3.公司所属子公司长源一发以青山热电名义采购煤炭,有利于在保障煤源、争取铁路运力计划等方面得到国家有关部门的支持

企业性质:有限责任公司(中外合资)

名称:国电物资集团有限公司

主营业务:煤炭销售、火力发电、发电燃料、重油的加工、销售、仓储等

公司独立董事乐瑞、徐长生、沈烈对公司2016年日常关联交易预计情况进行了事前审议,并发表独立意见如下:公司预计的2016年日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的,是必要的、有利的上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则,不湖北省荆门市掇刀区影响公司独立性,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益

营业执照注册号:50388

股东及其持股比例:国电湖北80%,长源电力20%

截止2015年末财务数据(未经审计):总资产215,241万元,净资产122,802万元,主营业务收入68,733万元,净利润2,191万元

法定代表人:樊银虎

法定代表人:韩方运

注册地:武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦

营业执照注册号:65937

注册资本:3,000万元

●本公告涉及的2015年度关联交易数据为初步统计数据,实际数据以2015年审计数据为准

主营业务:新能源应用技术培训;技术开发;技术转让;技术资讯;技术服务;经济信息咨询(不含中介服务);技术进出口

名称:国电保险经纪(北京)有限公司

注册资本:198,977万元

国电新能源技术研究院(中国国电持股100%)以下简称“新能源院”

股东及其持股比例:国电湖北电荆门市沙洋人民医院力有限公司80%,国电长源电力股份有限公司20%